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PF mira empresa beneficiária de programa para setor de eventos por suposta lavagem de dinheiro12 de março de 2024 | 09:01PF mira empresa beneficiária de programa para setor de eventos por suposta lavagem de dinheiro
A Polícia Federal, a Receita Federal e a Fazenda Municipal de São Paulo cumprem na manhã desta terça (12) mandados de busca e apreensão para avançar num investigação sobre crimes contra a ordem tributária e lavagem de dinheiro supostamente praticados por empresas do setor de eventos e de autopeças.
Uma das empresas investigadas, afirma a PF, é beneficiária do Perse (Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos), que está no centro de uma disputa entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o o ministério da Fazenda. Nomes dos alvos da investigação não foram divulgados.
Como mostrou a Folha, a pasta comanda por Fernando Haddad alertou lideranças do Congresso Nacional que o Perse teria aberto margem para operações de lavagem de dinheiro de atividades ilícitas no país.
No caso investigado pela PF de São Paulo, o inquérito aberto em 2022 descobriu transações financeiras suspeitas envolvendo contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas.
De acordo com a PF, essas contas “estariam sendo utilizadas para movimentar e ocultar recursos de origem ilícita e não declarados ao Fisco, sendo identificadas diversas movimentações, a crédito e débito, com terceiros laranjas (indivíduos sem capacidade financeira) e empresas fictícias (inexistentes) ou de fachada”.
Parte dessas movimentações, dizem os investigadores, está relacionada a pessoas com “extensa ficha criminal” por crimes como tráfico de drogas e organização criminosa.
“Um dos empresários investigados foi autuado pela Receita Federal do Brasil, no ano de 2023, em valores que superam os R$ 43 milhões. Em face das provas coletadas na investigação policial, a Receita Federal irá instaurar novas ações fiscais, desta vez contra as pessoas jurídicas, uma delas beneficiária do PerseE (Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos)”, diz a PF.
A ação foi batizada de Latus Actio e são cumpridos 15 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo (SP), Guarujá (SP), Itu (SP) e Indaiatuba (SP).
A Justiça também decretou o bloqueio de valores em contas bancárias das pessoas físicas e jurídicas investigadas até o limite aproximado de R$ 1 bilhão e o sequestro de bens imóveis e veículos avaliados em mais de R$ 60 milhões.
“Na atual fase das investigações foram reunidos elementos de prova dando conta que os investigados praticaram diversos atos com vistas à ocultação da origem, destino e natureza de valores movimentados através do Sistema Financeiro Nacional, ensejando, inclusive, a decisão cautelar do Juízo pelo sequestro/ bloqueio de bens e valores dos investigados”, diz a PF.
Fabio Serapião e Adriana Fernandes/FolhapressPoliticaLivre
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