Servidores estão sendo investigados na esfera criminal
Camila Bomfim
Márcio Falcão
Isabela Camargo
G1
A Controladoria-Geral da União (CGU) abriu nesta segunda-feira (23) uma investigação interna para apurar a conduta de ex-diretores do Banco Central apontados como “consultores” do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.
A investigação mira atos e decisões tomadas por Paulo Sérgio Neves de Souza, ex-diretor de Fiscalização, e Belline Santana, ex-chefe do Departamento de Supervisão Bancária, no período de 2019 a 2023. O objetivo da investigação é apurar a conduta administrativa de ambos. Na esfera criminal, eles já estão sendo investigados.
SANÇÕES – O Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) vai durar dois meses e, se confirmadas as suspeitas, vai levar a sanções no serviço público. A depender da gravidade das condutas apuradas, o processo pode resultar em advertência, suspensão ou até mesmo na demissão do serviço público.
No caso de Paulo Sérgio, as investigações se baseiam na suspeita de simulação de operações societárias e patrimoniais, incluindo a possível venda fictícia de uma fazenda para uma empresa ligada ao cunhado de Vorcaro, Fabiano Zettel.
IRREGULARIDADES – Já com relação a Belline Santana, as suspeitas têm relação com supostas irregularidades na prestação de consultoria privada para o Leonardo Palhares, um dos alvos da Operação Compliance Zero. A empresa dele, a Varajo Consultoria,é apontada como “conta de passagem” para ocultar a origem ilícita dos pagamentos.
O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator do caso Master, descreveu os funcionários do Banco Central como uma espécie de consultores privados de Daniel Vorcaro.